反洗钱（AML）说明

1. 承诺

我们致力于遵守适用的反洗钱与反恐怖融资法律法规，不与受制裁个人或实体交易。

2. 账户审核（KYC）

• 注册账户须经人工审核通过方可使用；
• 大额交易或可疑行为发生时，我们可能要求补充身份与资金来源信息；
• 拒绝提供所需信息的，我们保留暂停或终止服务的权利。

3. 交易监控

• 充值到账通过链上哈希逐笔核对，金额需与系统唯一金额精确一致；
• 风控中心对单笔/总持仓/日亏损/订单频率设有限额；
• 监控告警覆盖"异常大额充值"与"长时间未到账"，触发后人工核查。

4. 可疑交易报告

发现疑似洗钱、欺诈或规避制裁的交易，我们将冻结相关账户、暂停结算，并按法律要求向主管机关报告。

5. 记录保存

交易与审计记录至少保存五年（或适用法律要求的更长期限）。

6. 联系与举报

举报可疑行为或咨询合规事项：admin@qxnlm.com。